本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“这次发行上市”）的审计机构。

  鉴于公司已启动这次发行上市事宜，考虑到天健国际在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请天健国际为这次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。

  天健国际是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，注册地址为香港湾仔庄士敦道181号大有大厦1501-8室，营业范围为提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审查、税务服务、会计服务、公司秘书服务、企业收购/合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。

  截至2025年度，天健国际上市公司财务报表审计客户主要行业包括投资，投资顾问及证券商等。

  天健国际已引用香港质量管理准则第1号《（会计师事务所层面的质素管理）建立质量管理体系，确保天健天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监督管理要求保护投资者之利益。天健国际另按照有关规定法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。

  最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

  公司于2026年1月7日召开第九届董事会审计委员会第四次会议审议《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对天健国际的执业质量来了解，认为天健国际具备这次发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司这次发行上市财务审计的要求。同意聘请天健国际为公司这次发行上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

  2.董事会审议情况公司于2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请天健国际为公司这次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

  3.本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东会审议通过，自公司股东会决议通过之日起生效。