重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月21日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健”）为公司2026年度审计机构。现将有关事宜公告如下：

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要是做上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办会计审计业务，具有证券期货相关业务从业资质，以及为多家上市企业来提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，诚信记录良好，符合审计独立性要求，能够很好的满足公司财务审计工作需要。

  在2025年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有非常良好的投资者保护能力，已按照有关规定法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

  上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次、未受到刑事处罚。

  项目合伙人及签字注册会计师：陈丘刚，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。

  签字注册会计师：王峰，2021年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2021年起开始在本所执业，2025年起为公司提供审计服务。

  签字注册会计师：陈灿，2020年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务。

  项目质量复核人员：严燕鸿，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  天健的审计服务收费是按照所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司2025年度审计费用为256万元（其中年报审计费用为204万元、内控审计费用为52万元）。2026年度审计费用预计不高于250万元（含年报审计费用和内控审计费用），具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定，并签署相关服务协议。

  公司第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议于2026年4月11日召开，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和过往审计工作情况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  公司第十二届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2026年度审计机构。本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2．股东会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2026年4月21日以现场和通讯表决的方式召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，对相关事项进行审议。

  3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （1）现场会议召开日期、时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2026年5月13日上午9:15）至投票结束时间（2026年5月13日下午15:00）间的任意时间。

  （1）现场表决：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日2026年5月6日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8．会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。

  （二）上述议案已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过，详细内容见公司于2026年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

  1．涉及关联股东回避表决的议案：第12项议案涉及全体董事，关联股东将回避表决。

  2．特别决议议案：第8、15、16项议案为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

  4．以上议案逐项表决，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

  （2）异地股东可用信函或传线）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  2．本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

  1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361696”，投票简称为“宗申投票”。

  3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日，9:15一15:00。

  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司以全面推动公司高质量发展，实现公司与各利益相关方的共赢为主要目的，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-01）。

  公司于2026年4月21日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》，现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：

  公司以市场需求为导向，以科技创新为引领，坚持聚焦核心主业和培育新质生产力“双轮驱动”，巩固“通用机械”和“摩托车发动机”两大传统主业在行业中的龙头地位，加大在“航空动力”“新能源”和“高端零部件”三大新兴领域的研发投入和市场开拓力度，促进公司产业转型升级的稳步推进。

  报告期内，公司实现营业收入123.10亿元，同比增长18.55%，实现归属于上市公司股东的净利润6.66亿元，同比增长44.25%，实现经营规模与盈利能力全面提升，积极推动公司向“数字化、科技化、智能化”的各类作业场景系统解决方案提供商转型升级。

  公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律和法规的要求，坚守合规、风险底线，持续完善公司治理体系，强化董事、高级管理人员履职责任，为“质量回报双提升”提供制度保障。

  报告期内，公司根据《公司法》及监管新规要求取消监事会，完成《公司章程》《股东会议事规则》等29项核心制度的制定与修订，进一步健全治理制度，规范决策流程。充分的发挥专门委员会作用，董事会下设的审计、战略、提名、薪酬与考核、关联交易、预算与考核6个专门委员会审慎履职，为董事会科学决策提供专业支撑，有效提升决策质量。同时，积极组织董事、高级管理人员参加重庆证监局和重庆上市公司协会组织的专项培训，提升合规履职意识和专业能力。

  公司牢记信息公开披露准则、不忘为投资者创造价值的使命，充分保障投资者的知情权。除了确保真实、准确、完整、及时、公平外，公司信息披露力争做到简明清晰、通俗易懂，便于投资者阅读和理解。

  报告期内，公司共撰写并披露公告134份，在披露年报的过程中，积极披露行业信息，包括公司的业务模式、竞争优势和分板块经营数据等，全面精准地向投资者传递公司经营成果、财务情况等重要信息，提升信息披露的可读性和易懂性，为投资者的价值判断提供充分的依据。

  在日常工作中通过投资者热线、邮件、互动易、采访、调研参观等方式与机构投资的人、个人投资商保持多层级、多渠道、多形式的广泛沟通，认真听取和回复中小投资者的建议和咨询，并积极与公司指定的信息公开披露媒体沟通联系，创造良好的舆论环境。

  报告期内，公司通过互动问答方式，与投资者保持了良好的互动关系，并向投资者充分提示公司的各种风险事项，大大增强投资者风险防范意识。为进一步做好投资者关系管理工作，公司2025年主动组织召开4次业绩说明会、积极参加深交所、重庆证监局组织的投资者沟通活动，公司管理层积极主动利用互联网在线交流形式，紧扣投资者关注的焦点，从公司治理、发展的策略、经营状况、重大投资、行业前景等方面做深入阐述，与投资者进行零距离沟通交流。为更好地向投资者传递多元化的内在价值，全方面展现企业形象，公司发布了2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告，持续践行社会责任，助力质量提升与价值传递。

  公司认真执行现金分红政策要求，最大限度地考虑和保护股东权益，在保证企业正常运营的同时，实现利润的有效分配。报告期内，公司实施了2024年度利润分配方案，向全体股东以每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利2.29亿元（含税），占2024年归属于上市公司股东的净利润比例为49.64%。

  未来，公司将继续深入推动“质量回报双提升”行动方案，牢固树立回报股东理念，强化内部控制管理，提升信息公开披露质量，切实维护投资者合法权益，同时，严格履行上市公司责任和义务，努力通过深耕主业、持续创新，提升核心竞争力，推动公司高质量可持续发展，为投资者创造长期稳定的投资回报。